Publicación de la “lista falciani”.

Medios de comunicación de todo el mundo publicaron el lunes 9 de febrero de 2015 “la lista falciani”, documento que se filtró el año 2008 por el que fuera empleado del banco suizo HSBC, Hervé Falciani, que recopiló los nombres de 106.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, y provenientes de un total de 203 países. Falciani entregó dicho documento al Gobierno Francés el año 2009, y se inició una investigación al respecto. Esta información se conoce hoy gracias a la investigación realizada de forma coordinada por el periódico francés “Le Monde” y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

“El Confidencial” ha tenido acceso a este documento y asegura que existen 4.000 personas relacionadas con España en esta lista, entre los que figuran el deportista de fórmula 1 Fernando Alfonso y Emilio Botín, según este periódico este último tenía una fortuna oculta en el banco suizo HSBC de más de 2.000 millones de euros, se afirma que utilizó un entramado societario en Panamá y las Islas Vírgenes con testaferros para ocultar quien estaba detrás de sus cuentas.

En la actualidad Hervé Falciani colabora con las autoridades de varios países a los que aporta información. Desde Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha sancionado económicamente al banco suizo, al conocerse que filiales del Banco HSBC habían colaborado en el lavado de miles de millones de dinero de los cárteres de la droga en México. Sin embargo a día de hoy no se ha procesado judicialmente a ningún responsable del banco, ni tampoco se contempla el cierre de esta institución financiera.

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