Publicación de la “lista falciani”.
Medios de comunicación de todo el mundo publicaron el lunes 9 de febrero de 2015 “la lista falciani”, documento que se filtró el año 2008 por el que fuera empleado del banco suizo HSBC, Hervé Falciani, que recopiló los nombres de 106.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, y provenientes de un total de 203 países. Falciani entregó dicho documento al Gobierno Francés el año 2009, y se inició una investigación al respecto. Esta información se conoce hoy gracias a la investigación realizada de forma coordinada por el periódico francés “Le Monde” y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
“El Confidencial” ha tenido acceso a este documento y asegura que existen 4.000 personas relacionadas con España en esta lista, entre los que figuran el deportista de fórmula 1 Fernando Alfonso y Emilio Botín, según este periódico este último tenía una fortuna oculta en el banco suizo HSBC de más de 2.000 millones de euros, se afirma que utilizó un entramado societario en Panamá y las Islas Vírgenes con testaferros para ocultar quien estaba detrás de sus cuentas.
En la actualidad Hervé Falciani colabora con las autoridades de varios países a los que aporta información. Desde Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha sancionado económicamente al banco suizo, al conocerse que filiales del Banco HSBC habían colaborado en el lavado de miles de millones de dinero de los cárteres de la droga en México. Sin embargo a día de hoy no se ha procesado judicialmente a ningún responsable del banco, ni tampoco se contempla el cierre de esta institución financiera.
Mitjans de comunicació de tot el món van publicar el dilluns 9 de febrer de 2015 “la lista falciani”, documento que es va filtrar l’any 2008 per el que va ser empleat del ban suís HSBC, Hervé Falciani, que va recopilar els noms de 106.000 clients amb comptes opacs en aquesta entitat, i provinents d’un total de 203 de països. Falciani va entregar aquest document al Govern Francis l’any 2009, y es va iniciar una investigació al respecte. Aquesta informació es coneix avui gràcies a la investigació realitzada de forma coordinada per el diari francès “Le Monde” y el Consorcio Internacional de Periodistes de Investigació (ICIJ):
“El Confidencial” ha tingut accés a aquest document i assegura que existeixen 4.000 persones relacionades amb España en aquesta llista, entre els que figuren el esportista de fórmula 1 Fernando Alonso i Emilio Botín, segon aquest diari, aquest últim tenia una fortuna oculta en el banc suís HSBC de més de 2.000 milions d’euros, s’afirma que va utilitzar un entramat societari en Panamà i les Illes Verges amb testaferros per ocultar qui estava darrere de les seves comptes.
En l’actualitat Hervé Falciani col•labora amb autoritats de varis països als que aporta informació. Des de Estatus Units, el Departament de Justícia ha sancionat econòmicament al banc suís, al conèixer que filials del Banco HSBC havien col•laborat en rentat de milers de milions de diner dels càrters de la droga en Mèxic. Tant mateix a dia d’avui no s’ha processat judicialment a cap responsable del banc, ni tampoc es contempla el tancament d’aquesta institució.